L’Assemblea degli azionisti Terna approva il Bilancio 2016 e nomina il nuovo CdA
Assemblea Terna: approvato il Bilancio 2016 e deliberato il dividendo di 20,6 centesimi di Euro per azione relativo all’intero esercizio. L’Assemblea ha eletto Catia Bastioli Presidente della Società.
Si è riunita ieri a Roma, sotto la presidenza di Catia Bastioli, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di TERNA S.p.A. che ha approvato il bilancio di esercizio di TERNA S.p.A. al 31 dicembre 2016 illustrato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante.
È stato inoltre presentato il bilancio consolidato.
Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi deliberato un dividendo per l’intero esercizio 2016 pari a 20,6 centesimi di euro per azione (in linea con la politica presentata al mercato) e la distribuzione – al lordo delle eventuali ritenute di legge – di 13,39 centesimi di euro per azione, a saldo dell’acconto sul dividendo di 7,21 centesimi di euro già posto in pagamento dal 23 novembre 2016.
Il saldo del dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 21 giugno 2017, con “data stacco” della cedola n. 26 (record date ex art.83 terdecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 cd. “TUF”: 20 giugno 2017) coincidente con il 19 giugno 2017. Gli Azionisti potranno riscuotere il dividendo presso i rispettivi intermediari.
Al pagamento del saldo del dividendo concorre esclusivamente l’utile di esercizio 2016.
L’Assemblea ha altresì provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, il cui mandato scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019, che sarà composto da nove Amministratori eletti nelle persone dei Signori: Catia Bastioli, Luigi Ferraris, Elena Vasco, Yunpeng He, Fabio Corsico, Stefano Saglia (tratti dalla lista presentata dall’Azionista di maggioranza relativa CDP Reti S.p.A.), Luca Dal Fabbro, Gabriella Porcelli e Paola Giannotti (tratti dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali).
Le liste presentate dall’azionista di maggioranza relativa CDP Reti S.p.a. hanno anche ottenuto un robusto supporto da parte degli investitori istituzionali presenti nel capitale.
Catia Bastioli, Elena Vasco, Fabio Corsico, Stefano Saglia, Luca Dal Fabbro, Gabriella Porcelli e Paola Giannotti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla Legge (Testo Unico della Finanza) e dallo Statuto TERNA S.p.A., nonché – fatta eccezione per la Presidente Catia Bastioli già Presidente di TERNA – dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per gli Amministratori.
L’Assemblea ha quindi eletto Catia Bastioli Presidente della Società.
Il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli altri Consiglieri del Consiglio di Amministrazione è stato deliberato nella misura, rispettivamente, di euro 50.000 annui lordi e di euro 35.000 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute.
L’Assemblea ha inoltre nominato Sindaci effettivi, per il triennio di legge, Vincenzo Simone e Maria Alessandra Zunino de Pignier, tratti dalla lista presentata dall’Azionista di maggioranza relativa CDP Reti S.p.A., e Riccardo Enrico Maria Schioppo che, tratto dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali, ha conseguentemente assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
Sindaci supplenti sono stati nominati Davide Attilio Rossetti (tratto dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali), nonché Renata Maria Ricotti e Cesare Felice Mantegazza (tratti dalla lista presentata dall’Azionista di maggioranza CDP Reti S.p.A.).
Il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco effettivo è stato deliberato nella misura, rispettivamente, di 55.000 euro annui lordi e di 45.000 euro annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute.
Le liste di provenienza ed i profili professionali dei nuovi Amministratori e Sindaci sono reperibili sul sito internet della Società (www.terna.it).
Il Consiglio di Amministrazione risulta composto oltre dalla maggioranza di Amministratori indipendenti ai sensi del TUF (7 su 9) e del Codice di Autodisciplina (6 su 9); la presenza del genere femminile risulta rispettata negli organi sociali eletti e, in particolare, nell’ambito del Consiglio di Amministrazione (4 su 9), va oltre quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.
Infine l’Assemblea ha deliberato, con percentuale di oltre il 94% dei voti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 123 ter, comma 6, del TUF, in senso favorevole sulla prima sezione della “Relazione Annuale sulla Remunerazione 2017” di TERNA S.p.A. che – con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche – illustra la Politica di remunerazione adottata da TERNA S.p.A. e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale Politica.
Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale di Assemblea ordinaria saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.
La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016 pubblicata nei modi e termini di legge, non avendo l’Assemblea deliberato modifiche in merito, è già a disposizione del pubblico presso la sede legale e presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A., nonché disponibile sul sito internet della Società (www.terna.it), del meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it) e di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) secondo quanto comunicato al mercato lo scorso 5 aprile 2017.
